Bienvenido al Curso de Capacitación Anual 2026: Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
Objetivo
Como parte del Plan Anual de Capacitación 2026, el Órgano Centralizado de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (OCP-LA/FT) pone a su disposición el Curso de Capacitación Anual 2026. Esta capacitación permite cumplir con la exigencia del Artículo 12° de la Resolución SBS Nº 01754-2024, que exige que los notarios y sus trabajadores reciban, dentro del año calendario, al menos, una capacitación en materia de prevención y detección del LA/FT y FP.
El objetivo de este curso es proporcionar conocimientos a los notarios y los colaboradores de los despachos notariales del Perú, para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en los servicios notariales brindados a los clientes.
Módulo I: Definición de los delitos de LA/FT y FP
- El delito de Lavado de Activos
- El delito de financiamiento del terrorismo
- Similitudes y diferencias entre lavado de activos y financiamiento del terrorismo
- Proliferación de armas de destrucción masiva
Módulo II: Riesgos de LA/FT y FP
- Los sujetos obligados
- Tipologías de LA/FT asociadas a la función notarial
- Riesgos de LA/FT en los servicios notariales
Módulo III: Normas vigentes y Sistema de Prevención del LA/FT
- Normativa vigente sobre prevención de LA/FT
- El Sistema de Prevención del LA/FT
- Funciones y responsabilidades
- Listas que contribuyen a la prevención de LA/FT
- Congelamiento de fondos
Indicaciones:
Para completar satisfactoriamente el curso de capacitación, se deberá:
1. Completar la información del participante.
2. Desarrollar los tres módulos que lo conforman (considerando la visualización de los videos y de los archivos adjuntos)
Luego de ello se podrá descargar la constancia de participación de manera gratuita.
- Teacher: Fabiola Karina Olarte Chinguel
Este curso introductorio reúne los temas fundamentales que debe incluir toda inducción sobre el SPLAFT dirigida a nuevos colaboradores. Se pone a disposición como herramienta de apoyo para facilitar y fortalecer los procesos de inducción en cada despacho, ya que cubre los aspectos clave que todo nuevo colaborador debe conocer.
