|
Tercer Conversatorio Consúltale al ATEC, cuyo tema será “Uso de la Plataforma Electrónica Notarial para el Desarrollo del Cuestionario de la UIF - 60 preguntas”. El objetivo del conversatorio es absolver las dudas relacionadas con requerimientos de estadísticas y porcentajes, preguntas desde 32 hasta 41 y 60. Fecha: 19-10-2021 |
Taller para el Desarrollo del Cuestionario de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), organizado por el Colegio de Notarios de Lima (CNL).
Además, de acuerdo al análisis que se ha efectuado por el Órgano Centralizado de Prevención (OCP) y el Área de Tecnología (ATEC) del CNL, respecto del contenido del Cuestionario de la UIF, según el Oficio Múltiple Oficio Nº 48566-2021-SBS, se hace de su conocimiento que por la información que se viene recibiendo de los oficios notariales desde el mes de enero del presente año, será posible para estos casos que parte de las preguntas del cuestionario podrán ser absueltas con respuestas que se generarán desde la Base Centralizada; sobre todo la parte relacionada con requerimientos de estadísticas y porcentajes, detalles que se analizarán en el taller programado.
Bloque I - Vision General
Bloque II - Medidas de Prevención
Bloque III - Medidas de Detección
Bloque IV - Funciones - Infracciones - Sanciones
