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La presente tiene la finalidad de saludarlos y, a la vez, informarles que una de las ponencias del II Seminario Taller “Lucha contra el LA/FT - Sector Notarial”, organizado por el Órgano Centralizado de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (OCP LA/FT), ha sido reprogramada para las 4:30 p. m.
Este evento es gratuito y se llevará a cabo el miércoles 23 de noviembre del presente. 23-11-2022 |
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La presente tiene la finalidad de saludarlos y, a la vez, invitarles a participar de la capacitación “El Formulario de Declaración Jurada de Conocimiento del Cliente (Anexo N° 5)”, organizada por el Órgano Centralizado de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (OCP LA/FT).
Este evento se realizará el sábado 13 de agosto del presente, de 10:00 a. m. a 12:00 m., a través de la Plataforma Virtual Zoom, y está dirigido a Notarios, Oficiales de Cumplimiento y colaboradores de notarías.
El objetivo es tratar sobre su correcto llenado, en línea con las actividades de conocimiento del cliente, de acuerdo con lo establecido por el artículo 8 de la Resolución SBS 5709-2012.
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La presente tiene la finalidad de saludarlos y, a la vez, invitarles a participar de la charla académica “Fundamentos del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo”, organizada por el Órgano Centralizado de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (OCP LA/FT).
Este evento se realizará el sábado 25 de junio del presente, de 10:00 a. m. a 12:00 m., a través de la Plataforma Virtual Zoom. |