CONVERSATORIO SOBRE EL REGISTRO DE OPERACIONES
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La presente tiene la finalidad de saludarlos y, a la vez, invitarles a participar del Conversatorio sobre El Registro de Operaciones, organizado por el Órgano Centralizado de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (OCP LA/FT) en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú).
Este evento se llevará a cabo el viernes 9 de septiembre del presente, a las 03:00 p. m., a través de la Plataforma Virtual Zoom. |
La presente tiene la finalidad de saludarlos y, a la vez, invitarles a participar del XIII Conversatorio “Consúltale a ATEC: Informe Final del Requerimiento de la UIF”, organizado por el Área de Tecnología (ATEC) del Colegio de Notarios de Lima (CNL) y el Órgano Centralizado de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (OCP LA/FT) . Este evento se llevará a cabo el sábado 10 de septiembre del presente, a las
FECHA10/09/2022
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Jueves 8.9.2022 / 7:30 p.
m. / Vía Zoom La presente tiene la finalidad de saludarlos y, a la vez, invitarles a participar del Conversatorio “Consúltale al OCP: Proceso de Evaluación de UIF para acreditación del OCP”, organizado por el Órgano Centralizado de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (OCP LA/FT) y el Área de Tecnología (ATEC) del Colegio de Notarios de Lima (CNL).
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CONSÚLTALE
AL OCP: Sábado 9.4.2022 / De 9:30 a. m. a 11:30 a. m. / Vía Zoom
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Estimados Miembros de la Orden:
La presente tiene la finalidad de saludarlos y, a la vez, invitarles a participar del Cuarto Conversatorio “Consúltale al OCP: Inicio del Proceso de Atención de Solicitudes de las Autoridades Competentes”, organizado por el Órgano Centralizado de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (OCP LA/FT).
Este evento se realizará el sábado 9 de abril del presente, de 9:30 a. m. a 11:00 a. m., a través de la Plataforma Virtual Zoom, y está dirigido a Notarios y personal encargado de realizar las búsquedas y respuestas de los pedidos de información de las Autoridades Competentes.
El objetivo es absolver las dudas que se han presentado en la puesta de producción del proceso de atención de solicitudes.
Los datos para acceder al conversatorio son los siguientes: Link: AQUÍ ID de reunión: 865 7121 7010 Código de acceso: 361646
Para informes y/o consultas, contactar con el Órgano Centralizado de Prevención (OCP LA/FT), al correo electrónico ocp.consultas@notarios.org.pe y/o al teléfono 461-0016, anexos 129 y 134.
Aprovechamos la oportunidad para renovarles las seguridades de nuestra especial consideración y estima.
Atte.
Colegio de Notarios de Lima
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CONSÚLTALE AL OCP: PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
Estimados Miembros de la Orden:
La presente tiene la finalidad de saludarlos y, a la vez, invitarles a participar del Conversatorio “Consúltale al OCP: Presentación del Proceso de Atención de Solicitudes de las Autoridades Competentes”, organizado por el Órgano Centralizado de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (OCP LA/FT).
Este evento se realizará el martes 22 de marzo del presente, de 6:00 p. m. a 7:00 p. m., a través de la Plataforma Virtual Zoom, y está dirigido a Notarios y personal encargado de realizar las búsquedas y respuestas de los pedidos de información de las Autoridades Competentes.
El objetivo es dar a conocer que a partir del 01 de abril del presente, el OCP se encargará de realizar las búsquedas de los solicitudes de las Autoridades Competentes e informará directamente a los notarios.
FECHA: 23-03-2022
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Estimados Miembros de la Orden:
La presente tiene la finalidad de saludarlos y, a la vez, invitarles a participar del Primer Conversatorio “Consúltale a ATEC: Validación de Datos para la Evaluación del Análisis de Riesgo”, organizado por el Área de Tecnología (ATEC) del Colegio de Notarios de Lima (CNL), en coordinación con el Órgano Centralizado de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (OCP LA/FT).
Este evento se llevará a cabo el sábado 12 de marzo del presente, de 9:30 a. m. a 11:30 a. m., a través de la Plataforma Virtual Zoom. Esta capacitación va dirigida a Notarios. Oficiales de Cumplimiento y personal del Área de Cumplimiento. El objetivo es explicar la generación de los reportes por tipos de clientes y servicios para desarrollar su evaluación de riesgos de LAFT en su despacho notarial. |
El encuentro académico es gratuito. Si se desea certificado, este tiene un costo de S/ 50.00 para Notarios y S/ 30.00 para personal de notarías. Para ello, el Colegio de Notarios de Lima tiene las siguientes cuentas:
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La presente tiene la finalidad de saludarlos y, a la vez, invitarles a participar del “Consúltale al OCP: Introducción a la Gestión de Riesgos de LAFT”, organizado por el Órgano Centralizado de Prevención (OCP).
Este evento se llevará a cabo el sábado 26 de febrero del presente, de 9:30 a. m. a 11:30 a. m., a través de la Plataforma Virtual Zoom.
El objetivo es dar los fundamentos para desarrollar su evaluación de riesgos de LAFT en su despacho notarial. |
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La presente tiene la finalidad de saludarlos y, a la vez, invitarles a participar del “Primer Conversatorio Consúltale al OCP: Informe Anual de Oficial de Cumplimiento (IAOC)”, organizado por el Órgano Centralizado de Prevención (OCP).
Este evento se llevará a cabo el sábado 12 de febrero del presente, de 11:30 a. m. a 12:30 p. m., a través de la Plataforma Virtual Zoom.
Esta capacitación va dirigida a Oficiales de Cumplimiento y personal encargado de enviar el IAOC. El objetivo es absolver algunas dudas respecto al IAOC, manuales y procedimientos elaborados por el OCP. |
